審計委員會成員與專業資格
本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督 公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。成員專業 資格與經驗如下:
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周錦標 獨立董事 |
邱瑞理 獨立董事
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 私立醒吾商業專科學校 企管科
亞矽科技(股)公司/ 業務經理 倍微科技股份有限公司 營業事業處/資深副總經理
專業資格 具電子通路商及相關產業多年商務經驗 |
主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事 蓁馨國際有限公司 執行長
主要學經歷: 大同工學院 電機系 香港商新思國際科技有限公司台灣分公司－亞太區副總經理 倍微科技股份有限公司 營業事業處/資深副總經理
專業資格 具電子通路商及相關產業多年商務經驗 |
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金志海 獨立董事 |
洪黛美 獨立董事 |
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 淡江大學 電子系 倍微科技股份有限公司 營業事業處/協理 合野科技有限公司 業務部/副總經理 博電電子(中國)公司 業務部/副總經理
專業資格 具電子通路商及相關產業多年商務經驗 |
主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事 系微軟件科技(上海)有限公司 監察人
主要學經歷: 美國愛荷華大學財務管理碩士 台橡(股)公司財務主管 倍微科技(股)公司財務主管 系微股份有限公司監察人 系微股份有限公司法人監察人代表
專業資格 具財務會計專才及多年商業金融實務經驗 |
審計委員會年度工作重點
本委員會之運作，以下列事項之監督為年度工作重點：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會運作情形資訊
最近年度(114)年審計委員會開會4次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數(Ｂ) |
委託出席次數 |
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註1、註2) |
備註 |
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獨立董事 |
周錦標 |
4 |
0 |
100% |
無 |
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獨立董事 |
邱瑞理 |
4 |
0 |
100% |
無 |
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獨立董事 |
金志海 |
4 |
0 |
100% |
無 |
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獨立董事 |
陳昭森 |
2 |
0 |
100% |
114/5/22改選卸任 |
| 獨立董事 | 洪黛美 | 2 | 0 | 100% |
114/5/22改選就任 |
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其他應記載事項： 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理： (一)證券交易法第14條之5所列事項：有。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）： 會議日期: 114年11月05日 溝通事項: 年度查核規劃 (1)溝通計劃 (2)主辦會計師之角色及責任 (3)查核計劃 (4)關鍵查核事項之初步看法 (5)會計師獨立性 溝通結果:無重大意見 |
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(2)本公司最近年度審計委員會重要決議摘要如下：
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審計 委員會 |
議案內容及後續處理 |
證交法§14-5所列事項 |
獨董持反對或保留意見 |
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第一屆 第12次 114.03.05 |
1. 本公司113年度決算表冊案，提請討論。 |
V |
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2.本公司113年度盈餘分配案，提請討論。 |
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3.本公司資本公積配發現金案，提請討論。 |
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4..本公司年度簽證會計師委任及獨立性審查，提請討論。 |
V |
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5.配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師案，提請討論。 |
V |
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6.通過本公司113年度內部控制制度聲明書案，提請討論。 |
V |
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7.銀行額度續約案，提請討論。 |
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8.公司章程修訂案，提請討論。 |
V |
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9.內部控制制度及內部稽核制度部分條文修訂案，提請討論。 |
V |
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| 10.擬於中華民國114年5月22日召開股東常會及相關事宜，提請討論。 | |||
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獨立董事意見：無。 |
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公司對獨立董事意見之處理：無。 |
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決議結果：全體出席委員同意通過。 |
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審計 委員會 |
議案內容及後續處理 |
證交法§14-5所列事項 |
獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
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第一屆 第13次 114.05.07 |
1.本公司114年度第一季財務報告案，提請討論。 |
V |
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獨立董事意見：無。 |
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公司對獨立董事意見之處理：無。 |
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決議結果：全體出席委員同意通過。 |
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審計 委員會 |
議案內容及後續處理 |
證交法§14-5所列事項 |
獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
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第二屆 第1次 114.08.05 |
1.推選本公司第二屆審計委員會主席案，提請推選。 |
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2.本公司114年度第二季財務報告案，提請討論。 |
V |
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3.彰化銀行額度續約案，提請追認。 |
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4.銀行額度續約案，提請討論。 |
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| 5.總經理及長期策略執行長任命案，提請討論。 | V | ||
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獨立董事意見：無。 |
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公司對獨立董事意見之處理：無。 |
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決議結果：全體出席委員同意通過。 |
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審計 委員會 |
議案內容及後續處理 |
證交法§14-5所列事項 |
獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
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第二屆 第2次 114.11.05 |
1.本公司114年度第三季財務報告案，提請討論。 |
V |
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2. 修訂「不動產、廠房及設備循環」內部控制制度及內部稽核制度，提請討論。 |
V |
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| 3.訂定115年內部稽核計劃案，提請討論。 | V | ||
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獨立董事意見：無。 |
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公司對獨立董事意見之處理：無。 |
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決議結果：全體出席委員同意通過。 |
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