審計委員會成員與專業資格
本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督 公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。成員專業 資格與經驗如下:
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周錦標 獨立董事 |
邱瑞理 獨立董事
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 私立醒吾商業專科學校 企管科
亞矽科技(股)公司/ 業務經理 倍微科技股份有限公司 營業事業處/資深副總經理
專業資格 具電子通路商及相關產業多年商務經驗 |
主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事 蓁馨國際有限公司 執行長
主要學經歷: 大同工學院 電機系 香港商新思國際科技有限公司台灣分公司－亞太區副總經理 倍微科技股份有限公司 營業事業處/資深副總經理
專業資格 具電子通路商及相關產業多年商務經驗 |
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金志海 獨立董事 |
陳昭森 獨立董事 |
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 淡江大學 電子系 倍微科技股份有限公司 營業事業處/協理 合野科技有限公司 業務部/副總經理 博電電子(中國)公司 業務部/副總經理
專業資格 具電子通路商及相關產業多年商務經驗 |
主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 中原大學 建築系 國泰建設(股)公司 企劃部/企劃專員 第一信託投資(股)公司 放款科科長 國泰世華商業銀行 協理
專業資格 具財務會計專才及多年商業金融實務經驗 |
審計委員會年度工作重點
本委員會之運作，以下列事項之監督為年度工作重點：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會運作情形資訊
最近年度(111)年審計委員會開會2次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數(Ｂ) |
委託出席次數 |
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註1、註2) |
備註 |
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獨立董事 |
周錦標 |
2 |
0 |
100% |
無 |
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獨立董事 |
邱瑞理 |
2 |
0 |
100% |
無 |
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獨立董事 |
金志海 |
2 |
0 |
100% |
無 |
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獨立董事 |
陳昭森 |
2 |
0 |
100% |
無 |
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其他應記載事項： 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理： (一)證券交易法第14條之5所列事項：有。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）： 會議日期: 111年11月02日 溝通事項: 年度查核規畫 (1)溝通計畫 (2)主辦會計師之責任及角色 (3)查核計畫 (4)會計師之獨立性 溝通結果:無重大意見 |
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(2)本公司111年度及至年報刊印日止，審計委員會重要決議摘要如下：
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審計 委員會 |
議案內容及後續處理 |
證交法§14-5所列事項 |
獨董持反對或保留意見 |
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第一屆 第1次 111.08.03 |
1.推選本公司第一屆審計委員會主席案，提請推選。 |
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2.本公司111年度第二季財務報告案，提請討論。 |
V |
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3.銀行額度續約案，提請討論。 |
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4.總經理及長期策略執行長任命案，提請討論。 |
V |
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獨立董事意見：無。 |
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公司對獨立董事意見之處理：無。 |
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決議結果：全體出席委員同意通過。 |
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審計 委員會 |
議案內容及後續處理 |
證交法§14-5所列事項 |
獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
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第一屆 第2次 111.11.02 |
1.本公司111年度第三季財務報告案，提請討論。 |
V |
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2.內部控制制度及內部稽核制度修訂案，提請討論。 |
v |
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獨立董事意見：無。 |
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公司對獨立董事意見之處理：無。 |
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決議結果：全體出席委員同意通過。 |
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審計 委員會 |
議案內容及後續處理 |
證交法§14-5所列事項 |
獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
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第一屆 第3次 112.03.08 |
1. 本公司111年度決算表冊案，提請討論。 |
V |
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2.本公司111年度盈餘分配案，提請討論。 |
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3.本公司111年度簽證會計師委任及獨立性審查，提請討論。 |
V |
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4.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)提請討論。 |
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5.通過本公司111年度內部控制制度聲明書案，提請討論。 |
V |
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6.修訂本公司董事會議事規則，提請討論。 |
V |
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7.修訂本公司關係企業相互間財務業務相關作業規範，提請討論。 |
V |
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8.修訂本公司公司治理實務守則，提請討論。 |
V |
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9.銀行額度續約案，提請追認。 |
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獨立董事意見：無。 |
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公司對獨立董事意見之處理：無。 |
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決議結果：全體出席委員同意通過。 |
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