董事會多元化政策與落實情形
本公司於106年11月1日第八屆董事會第9次會議通過訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，遵守「董監事選舉辦法」透過嚴謹的遴選程序完成董事的提名，確保董事成員之多元性及獨立性，董事們在業界及學術界有豐富的經驗且個人在道德行為及領導上均有良好的聲譽。董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力對本公司營運有相當正面的助益。
本公司董事成員在多元性及獨立性的前提下，依「董監事選舉辦法」透過嚴謹的遴選程序完成提名及選任並於108年5月8日訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」定期執行績效評估確認其成員具備多元背景及適任性，衡諸本公司第十屆董事成員名單，董事成員多元化背景如下：
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多元化背景 |
董事會成員 |
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具經營管理、領導決策、產業知識、財務會計專長 |
董事 傅江松 董事 王志高 明良投資股份有限公司法人董事代表 王彥棋 倍利投資股份有限公司法人董事代表 傅江清 |
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具商業法務經驗及律師資格 |
董事 王建智 |
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具電子通路商及相關產業多年商務經驗 |
獨立董事 周錦標 獨立董事 邱瑞理 獨立董事 金志海 |
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具財務會計專才及多年商業金融實務經驗 |
獨立董事 陳昭森 |
董事會成員
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傅江松 董事長兼總經理
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王志高 董事/榮譽董事長/長期策略執行長 |
王建智 董事 |
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主要現職: 倍微科技股份有限公司董事長兼總經理 系微股份有限公司董事 Silicon Professional Technology Ltd董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事兼總經理 Excellence International Holding Corp.董事 倍微電子(深圳)有限公司總經理 奇微科技有限公司董事兼總經理
主要學經歷: 龍華工專電機科 艾理有限公司副理 亞矽科技(股)公司工程師
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主要現職: 系微股份有限公司董事長兼執行長 倍微科技股份有限公司榮譽董事長/長期策略執行長 Silicon Professional Technology Ltd董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事 Excellence International Holding Corp.董事 奇微科技有限公司董事 Insyde Software Inc.法人董事 Clean Slate Ltd.代表人
主要學經歷: 輔仁大學電子工程系 艾理有限公司總經理 亞矽科技(股)公司營業四部部門/總經理
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主要現職: 建智法律事務所負責人 倍微科技股份有限公司 董事 系微股份有限公司 法人董事代表人 強信機械科技股份有限公司 獨立董事、薪酬委員及審計委員
主要學經歷: 輔仁大學法律系畢 寰波科技(股)公司董事長
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倍利投資股份有限公司 法人董事代表：傅江清 董事 |
明良投資股份有限公司 法人董事代表：王彥棋 董事 |
周錦標 獨立董事 |
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 法人董事代表
主要學經歷: 國防大學中工理工學院碩士(軍事工程所) 國防部軍備局生產製造中心第401廠－ －地圖編繪組少校課長 國防部軍備局生產製造中心 測繪情資組情參官 國防部軍備局生產製造中心第401廠－ －空間情報資訊室中校主任
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 法人董事代表 系微软件科技(上海)有限公司 負責人 明良投資股份有限公司 負責人 Aventura Group AB (AVENT-B.ST) Chief Growth Officer TicToc Ventures AB Co-Founder & Managing Director
主要學經歷: 輔仁大學大眾傳播學士學位學程畢
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 私立醒吾商業專科學校 企管科 亞矽科技(股)公司/ 業務經理 倍微科技股份有限公司 營業事業處/資深副總經理
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邱瑞理 獨立董事
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金志海 獨立董事 |
陳昭森 獨立董事 |
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事 蓁馨國際有限公司 執行長
主要學經歷: 大同工學院 電機系 香港商新思國際科技有限公司台灣分公司－ －亞太區副總經理 倍微科技股份有限公司 營業事業處/資深副總經理 |
主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 淡江大學 電子系 倍微科技股份有限公司 營業事業處/協理 合野科技有限公司 業務部/副總經理 博電電子(中國)公司 業務部/副總經理
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 中原大學 建築系 國泰建設(股)公司 企劃部/企劃專員 第一信託投資(股)公司 放款科科長 國泰世華商業銀行 協理 |
最近年度董事會績效評估執行情形
本公司董事會於108年05月08日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董 事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估 應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。
本公司董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。
董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1) 公司目標與任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修。
(6)內部控制。
薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)功能性委員會職責認知。
(3)提升功能性委員會決策品質。
(4)功能性委員會組成及成員選任委員之選任。
(5)內部控制。
審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)功能性委員會職責認知。
(3)提升功能性委員會決策品質。
(4)功能性委員會組成及成員選任委員之選任。
(5)內部控制。
最近年度績效評估結果
本公司於112年1月完成111年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估，並於112年3月召開之董事會將評鑑結果進行提報。111年度評估結果尚屬良好。