董事會專業性、獨立性
本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用「候選人提名制」，董事會遵守「董監事選舉辦法」透過嚴謹的遴選程序進行董事的提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選認之。依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力
董事會多元性
依據本公司「公司治理實務守則」第二十條中指出，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，例如：基本條件與價值（如：性別、年齡、國籍及文化）、專業知識與技能：（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事及5位非獨立董事，董事們具備業界豐富的經驗且個人在道德行為及領導上均有良好的聲譽。
本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為努力的目標，目前董事會成員男性占89%(8位) ，女性占11%(1位) ，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。
董事會成員落實多元化情形
現任董事會由9位董事組成，董事們的豐富商務管理實務、個人洞察力和判斷力對本公司營運有相當正面的助益。各位董事的多元學經歷如下：
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傅江松 董事長兼總經理 |
王志高 董事/榮譽董事長/長期策略執行長 |
傅江清 董事 |
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主要現職: 倍微科技股份有限公司董事長兼總經理 系微股份有限公司董事 Silicon Professional Technology Ltd董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事兼總經理 Excellence International Holding Corp.董事 倍微電子(深圳)有限公司總經理 奇微科技有限公司董事兼總經理
主要學經歷: 龍華工專電機科 艾理有限公司副理 亞矽科技(股)公司工程師 |
主要現職: 系微股份有限公司董事長兼執行長 倍微科技股份有限公司榮譽董事長/長期策略執行長 Silicon Professional Technology Ltd董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事 Excellence International Holding Corp.董事 奇微科技有限公司董事 Insyde Software Inc.法人董事 Clean Slate Ltd.代表人
主要學經歷: 輔仁大學電子工程系 艾理有限公司總經理 亞矽科技(股)公司營業四部部門/總經理 |
主要現職: 倍微科技股份有限公司 董事
主要學經歷: 國防大學中工理工學院碩士(軍事工程所) 國防部軍備局生產製造中心第401廠－ －地圖編繪組少校課長 國防部軍備局生產製造中心 測繪情資組情參官 國防部軍備局生產製造中心第401廠－ －空間情報資訊室中校主任
倍微科技股份有限公司 法人董事代表 |
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倍利投資股份有限公司 法人董事代表：傅胤棋
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明良投資股份有限公司 法人董事代表：王彥棋
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周錦標 獨立董事 |
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 法人董事代表
主要學經歷: 淡江大學 歷史學系 |
主要現職: 系微股份有限公司 總經理（現任） 系微软件科技(上海)有限公司 負責人兼總經理(現任) 明良投資股份有限公司 負責人(現任) 倍微科技股份有限公司 法人董事代表
主要學經歷: 輔仁大學大眾傳播學士學位學程畢 中歐國際工商學院 Global EMBA（進修中）
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 私立醒吾商業專科學校 企管科 亞矽科技(股)公司/ 業務經理 倍微科技股份有限公司 營業事業處/資深副總經理
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邱瑞理 獨立董事
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金志海 獨立董事 |
洪黛美 獨立董事 |
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事 蓁馨國際有限公司 執行長
主要學經歷: 大同工學院 電機系 香港商新思國際科技有限公司台灣分公司－ －亞太區副總經理 倍微科技股份有限公司 營業事業處/資深副總經理 |
主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事
主要學經歷: 淡江大學 電子系 倍微科技股份有限公司 營業事業處/協理 合野科技有限公司 業務部/副總經理 博電電子(中國)公司 業務部/副總經理
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主要現職: 倍微科技股份有限公司 獨立董事 系微軟件科技（上海）有限公司 監察人
主要學經歷: 美國愛荷華大學財務管理碩士 台橡（股）公司財務主管 倍微科技（股）公司財務主管 系微股份有限公司監察人 系微股份有限公司法人監察人代表 |
本公司獨立董事佔比為44%，1位獨立董事任職年資在3年以下，3位獨立董事任職年資在4~6年，女性董事佔比為11%，2位董事年齡在66~70歲，3位董事年齡在61~65歲，2位董事年齡在60~64歲，2位董事年齡在60歲以下。
最近年度董事會績效評估執行情形
本公司董事會於108年05月08日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董 事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估 應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。
本公司董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。
董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1) 公司目標與任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修。
(6)內部控制。
薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)功能性委員會職責認知。
(3)提升功能性委員會決策品質。
(4)功能性委員會組成及成員選任委員之選任。
(5)內部控制。
審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項:
(1)對公司營運之參與程度。
(2)功能性委員會職責認知。
(3)提升功能性委員會決策品質。
(4)功能性委員會組成及成員選任委員之選任。
(5)內部控制。
最近年度績效評估結果
本公司於114年1月完成113年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估，並於114年3月召開之董事會將評鑑結果進行提報：
受評估單位:1.整體董事會2.個別董事成員3.薪酬委員會4.審計委員會
評估期間:113/1/1-113/12/31
評估結果：(1).董事會績效考核:良好
(2).董事成員自我考核自評: 良好
(3).薪酬委員會績效考核: 良好
(4).審計委員會績效考核:良好