獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

(1).內部稽核單位均依法按月向獨立董事呈送稽核報告影本。

(2).獨立董事查閱稽核報告影本後若有疑問或指示，會向稽核主管詢問或告知辦理。

(3).每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並按季作成追蹤報告 呈報獨立董事。

(4).最近年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通會議:

會議日期: 112年11月08日

溝通事項: 年度查核規劃

(1)溝通計劃

(2)主辦會計師之角色及責任

(3)查核計劃

(4)會計師獨立性

溝通結果:無重大意見

會議日期: 111年11月02日

溝通事項: 年度查核規劃

(1)溝通計劃

(2)主辦會計師之責任及角色

(3)查核計劃

(4)會計師之獨立性

溝通結果:無重大意見

會議日期: 110年11月03日

溝通事項: 年度查核規畫

(1)主辦會計師之角色及責任

(2)查核計劃

(3)關鍵查核事項之初步看法

(4)會計師之獨立性

溝通結果:無重大意見